Apuração indica que fraude no Siafi usou CPFs de laranjas para desviar dinheiro
Valor total do prejuízo aos cofres públicos ainda é desconhecido; TCU abre auditoria sobre o caso. Apuração indica uso de CPFs laranjas em desvio milionário no Siafi
As investigações sobre a fraude no sistema de pagamentos da União, o Siafi (Sistema Integrado de Administração Financeira) apontam que os criminosos usaram CPFs de laranjas para poder desviar dinheiro público sem comprometer já de saída, as próprias identidades.
Como o blog revelou ontem, só em parte das operações descobertas houve tentativa de desviar R$ 3,5 milhões. O valor total do prejuízo --e do montante que foi alvo de transações ilegais não necessariamente concluídas-- ainda está em apuração.
Os investigadores apontam que a fraude, iniciada com a alteração dos destinatários de ordens de pagamento de instituições do governo federal, incluia inserir como beneficiários dos valores desviados pessoas jurídicas não necessariamente envolvidas na operação ilegal.
O dinheiro era, depois, desviado novamente, inclusive para instituições financeiras situadas no exterior.
Na noite desta terça-feira (23), o Tribunal de Contas da União (TCU) se somou formalmente à força-tarefa que investiga o caso, abrindo uma auditoria para mapear as brechas que permitiram a fraude no Siafi.FONTE: https://g1.globo.com/politica/blog/daniela-lima/post/2024/04/24/apuracao-siafi-cpfs-laranjas.ghtml
